有关失职调查报告大全

  调查报告是对某一情况、某一事件“去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里”的分析研究，揭示出本质，最后以书面形式陈述出来。下面是小编给大家收集的有关尽职调查报告大全，欢迎阅读。

  范文1

  ××盈科律师事务所

  联系人：律师

  电话：+1111传真：+

  第一部分介绍

  1、介绍

  现中国塑料集团(简称“A方”)将投资购买宁波市正小塑料制品有限公司(简称目标公司)以及宁江市正大塑料制品有限公司(简称目标公司(宁江))的三分之二股权(该行为简称“目标股权购买”)。目标股权购买行为完成后，A方将获得目标公司及目标公司(宁江)%的股权。据本律师了解，该目标股权购买行为将需要履行相应的政府批文及相关手续。本尽职调查报告(简称“报告”)旨在调查目标公司的法律状况、并以中华人民共和国相关法律法规为准据法调查其相关权证及土地使用权以及资产等的合法情况。

  根据中国塑料集团的请求，本报告主要描述了本律师对目标公司尽职调查结果。现中国塑料集团委托本律师采取如下措施：*要求目标公司及目标公司(宁江)管理层及其相关股东提供尽职调查所需材料;

  *收集法律尽职调查所需资料;

  *在宁波市工商局北伦分局以及宁江市工商行政管理局独立调查关于目标公司

  以及目标公司(宁江)的相关情况;

  *在宁波市北伦区国税局以及地税局以及宁江市国家税务局东城税务分局调查

  目标公司以及目标公司(宁江)的纳税情况;

  *在宁波市北伦区法院以及宁江市区法院调查目标公司以及目标公司(宁江)诉讼情况;

  *在宁波市北伦区环保局调查目标公司有无受相关行政处罚等情况;

  *从股权购买方的角度审查并分析上述资料;

  *制作尽职调查报告

  审核资料清单请参见本报告附件1本律师的尽职调查系完全通过以下途径作出：1)审核在本次目标股权购买行为中各相关方提供给本律师的文件资料;1)本律师于在宁波市工商局以及11月10日在宁江市工商局的查档(简称“工商查档”);1)本律师在宁波市以及宁江市两地国税局、地税局、法院以及环保局等地区政府部门所作政府调查(简称“政府调查“);4)本律师于及17日在目标公司的现场调查，以及本律师于在目标公司(宁江)的现场调查(简称“现场调查”);1)目标公司以及目标公司(宁江)于1111年11月日向本律师提供的补充资料;1)通过目标公司以及目标公司(宁江)向本律师所作亲口陈述。

  本报告不构成对目标公司以及目标公司(宁江)所有签订的合同、获得的政府批文或其他与之相关的文件及土地使用权的全面本律师或具体的分析。本律师将不会在本报告中对审核过的全部文件均作出具体描述或总结。

  本律师可能从目标公司获得更多的资料。本报告仅根据本律师于1111年月日前收到的所有信息制作，有可能需要进一步更新。本律师不排除在发现新信息后会对本报告的最终版做进一步修改。

  本报告经由及的委托，完全为其利益制作。本律师对任何其他方无义务，任何其他方在未经本律师事先书面明示前不得倚赖本报告所提供的信息。

  根据本律师于在宁波市北伦区所作工商查档，目标公司信息如下：事项内容Nameofthepany公司名称宁波市正小塑料制品有限公司Natureofthepany公司性质内资有限责任公司

  DateofIncorporation公司成立时间RegisteredAddress注册地址宁波市北伦科技园区(千岛埠)RegisteredCapital注册资本人民币五百万Paid-inCapital实收资本人民币五百万ODDDrationalTerm营业期限10年(自至)Shareholders(Investors)股东(发起人)1.宁江市正大塑料制品有限公司

  2.北伦正中科技股份有限公司LegalRepresentative法定代表人孙中BusinessScoDDD(accordingtothelatestbusinesslicensedatedJanuary1rd1111)经营范围(根据由市工商局签发的企业法人营业执照)。塑料制品、DDD膜制造、销售;塑料装潢塑料品塑料、其他塑料品塑料。(国家有专营、专项规定的、按专营专项规定办理)。Chairman执行董事孙中SuDDDrvisor监事王葡GeneralManager经理邢动(现任)

  周利(工商登记)根据目标公司于向本律师提供的资料，目标公司的目前的营业执照由宁波市工商行政管理局于颁发，有效期自到止。营业执照所述信息与本律师通过工商查档及现场调查所得公司现有信息一致，具体信息请参照本报告第条。目标公司的组织机构代码证由宁波市质量技术监督局颁发，有效期自至止。组织机构代码为-1.组织机构代码证所述信息与本律师通过工商查档及现场调查所得公司现有信息一致，具体信息请参照本报告第条。宁波市税务局北伦区分局于1117年1月14日向目标公司颁发税务登记证。该登记证号为：宁税证字号。税务登记证上的信息与本律师的现场调查内容吻合。中国人民银行宁波分行于向目标公司颁发准予开立基本存款帐户的开户许可证。核准号为：J，账号为：0.开户许可证上的信息与本律师的现场调查内容吻合。