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- 第十一卷 市城建局副局长 第464章 地下钱庄
第464章 地下钱庄
雨稍稍住了点，过桥的车流也随之减少了。
才过了不到十分钟，明月就赶到了，她开着警灯一路过来的。
一上车，温纯就和明月开玩笑：“明公主，你开着警车接跟班的，是不是这有假公济私的嫌疑。”
明月却说：“温纯，别开玩笑，是真有急事。”
能有什么急事呢，还惊动了省公安厅副厅长兼市公安局局长的李建军？温纯不好多问，但心里还是打上了一个大大的问号。
警车一路畅行，很快就进了公安局办公大楼。
明月领着温纯到了局长办公室门口，大喊了一声：“报告！”听到里面说了进来，才轻轻地推开了门。
办公室里烟雾缭绕，李建军坐在办公桌前，烟灰缸上堆满了烟头。
温纯上前，与李建军握手。
“不用介绍了，我们认识。”李建军快人快语，示意明月和温纯在沙发上坐下。
温纯注意地观察了李建军一下，在他的心目中，原以为公安局长的形象一定很威严和高大，但是，坐在面前的李建军五十多岁的年纪，中等个子，圆脸盘，小眼睛，慈眉善目，和街上时常能擦肩而过的中年人没什么两样。
李建军连基本的寒暄都没有，开门见山就问：“小温，你是不是让明月帮你查一个叫鲲鹏高科的公司？”
温纯接过明月倒的一杯水，回答道：“是的。”
李建军追问道：“为什么？”
温纯说：“路桥公司与这家公司有合作，资金来往的数额较大，我怀疑其中可能有猫腻。”
李建军的眼里灼灼放光，这个时候，温纯才感受到，这个公安局长有着一副老猎人的目光，闻到猎物的气息，立即发出咄咄『逼』人的光亮。
“你的判断非常正确。”既然把温纯找来了，李建军就没有打算向他隐瞒，他说：“鲲鹏高科和警方正在侦查的一个地下钱庄案件有关，今天下午，接到省厅的通知，要求市局协助侦查。”
李建军介绍说，去年，警方接到人民银行反洗钱系统的监控报告，一笔笔来历不明、动辄上千万元的资金，在全国各地多家公司中“自由”流转，经查证，这些公司都由代办公司到工商部门注册，公司法人资料全部系伪造。
这是一起典型的地下钱庄『性』质的案件，非法从事支付结算和跨境资金交易。
警方秘密立案侦查后，历时一年多时间，办案人员从近10万条数据中筛出100多个可疑账户，并对可疑账户逐一跟踪追查，最终锁定了20多个公司账户，这其中就有北京的鲲鹏高科。
这20多家无员工、无办公场所、无经营业务的空壳公司，就是地下钱庄的工具公司，分布在全国各地，以深圳的一家投资公司为掩护，承接“业务”后，将“客户”对公账户中的资金转入事先注册好的工具公司对公账户中，再通过网银将对公账户资金转入工具账户，最后转入“客户”指定的账户中。
在转钱过程中，通过扣留或让客户另存其他账户的方式，收取交易额0.4%至3.5%不等的手续费，从而满足“客户”规避人民银行对企业基本账户和现金的管理及税务机关的监管，隐匿资金走向等非法目的。
这其中，上游和下游资金账户达几千个，而且这些资金的『性』质难以确定，有些可能是灰『色』资金或违法所得，牵涉到全国多起经济腐败大案。
这是一起高智商犯罪案件，涉案金额庞大、资金『性』质复杂、交易频繁，地点遍布全国各地和境外企业，具有隐蔽『性』强、取证难度大、办案周期长、办案成本高等极其复杂的特点。
地下钱庄的非法提现、汇兑、借贷等行为，严重扰『乱』金融秩序，危害国家金融安全和经济安全。同时，通过跨境资金交易，使得大量违法收入得以漂白，为腐败分子洗钱提供了便利。
办案人员通过银行系统查找犯罪团伙进行网银交易的ip地址，但往往是历经千辛万苦从数以千万计的ip地址中锁定犯罪分子使用的ip地址后，公司和账户早已注销，资金和人员全部转移，好不容易排查到的线索又断了。
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