1、出票人拒不接受银行的核实和协调、明确表示拒付票款，或者未及时支付票款且未取得收款人书面谅解的。
2、在银行退票后，出票人虽及时支付票款或者取得收款人书面谅解，但最近12个月内在本银行签发空头支票超过3次的。
3、银行预留印签与支票印签不符，经银行协调后10个工作日内仍拒不付款的，或者未就延迟付款等取得收款人谅解的。
4、银行退票后，出票人及时支付票款，但收款人仍明确提出异议的。
5、出票人之前存在拒不履行空头支票行政处罚，或者不接受、不反馈相关法律文书等其他违规情形的。
6、出票人存在恶意签发空头支票等严重违规行为的。
三、严肃空头支票处罚与执行工作
（一）严格遵守行政处罚程序规定
中国人民银行分支机构收到银行上报的空头支票违规行为信息后，应当严格按照《中华人民共和国行政处罚法》、《票据管理实施办法》（中国人民银行令[1997]第2号发布）、《中国人民银行行政处罚程序规定》（中国人民银行令[2001]第3号发布）等法律法规规章规定的程序和标准，对空头支票违规行为实施行政处罚。除法律法规和中国人民银行另有规定外，不得对空头支票违规行为减轻处罚、免除处罚。
（二）依法做好行政处罚强制执行工作
对出票人收到行政处罚决定书后6个月内没有提起行政诉讼或者行政复议，但拒不缴纳罚款的，中国人民银行分支机构可以根据《中华人民共和国行政强制法》，制作催告通知书，催告出票人履行义务。对经催告仍不履行义务的，中国人民银行分支机构依法向有管辖权的人民法院申请强制执行。
中国人民银行分支机构应当及时将空头支票出票人无法联系、拒绝接收法律文书或者依法申请人民法院强制执行的相关信息报送至中国人民银行征信中心（分中心），由中国人民银行征信中心（分中心）导入金融信用信息基础数据库。
（三）空头支票违规行为信息纳入金融信用信息基础数据库。
中国人民银行分支机构应当及时归集本单位作出的空头支票行政处罚有关信息，按月制作《空头支票行政处罚信息采集表》，并提交中国人民银行征信中心（分中心）导入金融信用信息基础数据库。因数据错误引发的出票人异议，以及信息有效期等问题，按照《征信业管理条例》及其他相关规定处理。
（四）进一步落实主体责任
银行应当按照《中华人民共和国票据法》、《票据管理实施办法》和本通知规定，以及中国人民银行其他相关规定的要求，建立健全相关制度，切实做好空头支票综合治理工作。
银行未按照本通知要求落实相关管理责任的，或者不及时向中国人民银行分支机构报送空头支票违规行为信息的，中国人民银行分支机构责令整改，并予以通报，情节严重的，依法予以行政处罚。
本通知自2019年8月1日起执行。《中国人民银行关于对违法签发支票行为行政处罚若干问题的实施意见（试行）》（银发[2010]88号文印发）、《中国人民银行关于进一步规范空头支票行政处罚工作相关事项的通知》（银发[2016]319号）同时废止；本通知发布之前的规范性文件与本通知内容不一致的，以本通知为准。
请中国人民银行省会（首府）城市中心支行以上分支机构将本通知转发至辖区内分支机构及银行。
附件：支票凭证限售、停售参考标准
中国人民银行
2019年6月10日